MASAK Geçen Yıl 1 Milyon 65 Bin Kişi Hakkında Şüpheli İşlem Bildirimi Aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önemli görevler üstleniyor. Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.
En Fazla Bildirim Finansal Kuruluşlardan
Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunlukla elektronik ortamda alındığı görülürken, bildirimlerin 442 yükümlüsünden 375’i finansal kuruluşlardan geldi. Bu bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içeriyordu.
Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletilirken, bu taleplerin yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerinden geldi. MASAK’a CİMER aracılığıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunların 273’ü ihbar niteliğindeydi.
Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçuna 266 Analiz Dosyası
2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bunların 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçunu içeriyordu. Bu dosyalarla ilgili 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat çalışmaları yürütüldü.
Toplamda 180 kişi aklama suçu, 148 kişi ise diğer suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri sırasında 423 yükümlü kontrol edilirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
MASAK, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 748 bilgi talebi alırken, 36 ülkenin istihbarat birimlerine ise 74 kez bilgi talep etti.
