MASAK’a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

MASAK Geçen Yıl 1 Milyon 65 Bin Kişi Hakkında Şüpheli İşlem Bildirimi Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önemli görevler üstleniyor. Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

En Fazla Bildirim Finansal Kuruluşlardan

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunlukla elektronik ortamda alındığı görülürken, bildirimlerin 442 yükümlüsünden 375’i finansal kuruluşlardan geldi. Bu bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içeriyordu.

Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletilirken, bu taleplerin yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerinden geldi. MASAK’a CİMER aracılığıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunların 273’ü ihbar niteliğindeydi.

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçuna 266 Analiz Dosyası

2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bunların 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçunu içeriyordu. Bu dosyalarla ilgili 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat çalışmaları yürütüldü.

Toplamda 180 kişi aklama suçu, 148 kişi ise diğer suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri sırasında 423 yükümlü kontrol edilirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MASAK, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 748 bilgi talebi alırken, 36 ülkenin istihbarat birimlerine ise 74 kez bilgi talep etti.

Related Posts

‘Krediyi Ziraat’ten değil Ziraat Katılım’dan aldım’

Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şirketine 265 milyon lira kredi aldığını doğruladı. “Ancak yöneticisi olduğum Ziraat’tan değil, Ziraat Katılım’dan aldım. Raporda ‘sehven’ yazılmış” dedi.

Altında yükseliş sürüyor: Piyasalarda Trump etkisi!

11 Temmuz 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz 2025 Cuma altın fiyatları…

Emekli Olup Çalışırsam Maaşım Kesilir Mi?

Merhaba Kıymetli okuyucularım, sizlerde soru ve görüşlerinizi [email protected] e-posta adresime iletebilirsiniz. Türkiye’de emekli olmak mesele, ama olduktan sonra da geçinebilmek başlı başına başka bir mücadele. Birçoğumuz yıllarca çalışıp …

Sanayi üretim endeksi mayısta arttı

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

Tavuk burger fiyatları 9 yılda katlandı: Asgari ücret artışa yetişemedi

Ünlü restoran zincirinin tavuk burger menüsü dikkat çeken fiyat değişimiyle gündeme geldi. Asgari ücret karşısındaki alım gücündeki düşüş ise çarpıcı boyutlara ulaştı.

Zorunlu eğitimde sermaye gölgesi: Üretimde Çin modeli, Afrika modeline evriliyor!

Zorunlu eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler, sermaye çevrelerinin talepleriyle yeniden gündeme geldi. Bakanlığın tartışmaya açtığı modeller, çocuk emeğinin sistematik hale getirilmesi eleştirilerine yol açtı. Eğitimciler ve kamuoyu bu sürecin toplumsal sonuçlarına dikkat çekiyor.