MASAK’a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

MASAK Geçen Yıl 1 Milyon 65 Bin Kişi Hakkında Şüpheli İşlem Bildirimi Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önemli görevler üstleniyor. Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.

En Fazla Bildirim Finansal Kuruluşlardan

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunlukla elektronik ortamda alındığı görülürken, bildirimlerin 442 yükümlüsünden 375’i finansal kuruluşlardan geldi. Bu bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçları içeriyordu.

Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletilirken, bu taleplerin yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerinden geldi. MASAK’a CİMER aracılığıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunların 273’ü ihbar niteliğindeydi.

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçuna 266 Analiz Dosyası

2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bunların 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçunu içeriyordu. Bu dosyalarla ilgili 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat çalışmaları yürütüldü.

Toplamda 180 kişi aklama suçu, 148 kişi ise diğer suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri sırasında 423 yükümlü kontrol edilirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MASAK, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 748 bilgi talebi alırken, 36 ülkenin istihbarat birimlerine ise 74 kez bilgi talep etti.

Related Posts

Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek

3 Temmuz’da açıklanacak Yİ-ÜFE verileriyle birlikte, ÖTV’ye bağlı olarak benzin, motorin, LPG, sigara ve alkollü içkilerde otomatik zam bekleniyor. Öngörülen artış oranı yüzde 14.61. Zamlar, fiyatlara anında yansıyacak.

Rekabet Kurulu, 15 kurum hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, zirai ilaç ve/veya tohumculuk pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs ve 3 meslek birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Yarın sosyal yardımlar ve maaşlar artacak! Yeni zamlı ücret tablosu ortaya çıktı

Temmuz 2025’te yapılacak olan memur maaşı zammı, sosyal destek ödemelerinde de büyük bir artışı beraberinde getirecek. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği gibi birçok kalem, memur maaş katsayısına bağlı olarak yükselecek ve milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Peki, bu artışlar ne kadar olacak? İşte detaylar…

Bakanlıklar kararı aldı! 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç için flaş gelişme

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kanser hastalığında yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri; immünoterapi. Halk arasında akıllı kemoterapi ilacı olarak bilinen ilaçlar, kişinin kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hastalığını …

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (01 Temmuz 2025)

Serbest piyasada 39,8730 liradan alınan dolar, 39,8750 liradan satılıyor. 47,0370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0390 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 39,8040, avronun satış fiyatı ise 46,7140 lira olmuştu. Serbest …

Son dakika: Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i resmen satın aldı

Baykar’ın, 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın alma süreci tamamlandı